Lavado de dinero

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Las alarmantes cifras relativas que reporta hoy el país como lo son los índices de siniestralidad en incremento en: el secuestro, homicidios, extorsión y robo en negocios, han llevado a las autoridades a ejercer mayores facultades en la revisión dentro de las organizaciones para atacar la denominada delincuencia organizada.

Por: Fernando Gutiérrez / El Economista

Cualquier país que pretenda regular a las fintech debe de crear una regulación para proteger al cliente, de prevención del lavado de dinero y evitar que este tipo representen un riesgo sistémico.

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En la economía mundial existen enormes flujos de efectivo producto de transacciones ilícitas que están en búsqueda de una válvula de escape que les permita salir a la economía legal.

Por: Leonor Flores, El Economista

Hoy en día supervisa 5,600 entidades cuando en 2011 vigilaba sólo 310

Por: Sergio Escalante

Prevé el lavado de dinero en tu empresa

Por: Leonor Flores, El Economista

Manifiestan su preocupación.

Por: AP

Con el objetivo de evitar el lavado de dinero.

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